ANAF a sesizat procurorii în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. Este vorba de “Cazul RICHRBT”, firma fantomă care derula afaceri de miliarde de lei pe hârtie și descoperită de Recorder că sediul social într-o toaletă publică din centrul Bucureștiului.
Dosarul în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat a ajuns pe masa procurorilor. Potrivit ANAF, investigația arată că rețeaua acționa în România, Belgia și Bulgaria fiind coordonată de doi cetățeni români. „Ancheta ANAF s-a derulat în perioada august 2024 – august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonat de două persoane cu cetățenie română. Investigația a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al Agenției.
Documente, conturi și identități false
Potrivit datelor preliminare, gruparea prelua fraudulos firme existente și transmitea fictive părțile sociale unor persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați. A urmat utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal. Mai departe, gruparea deschidea conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității, dar și conturi bancare aparent legitime, folosind aplicații criptate și a VPN-urilor (rețele virtuale private care maschează identitatea și locația utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare și transfer de date.
Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive.
Fiscul a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei au fost confiscate în cadrul operațiunii. Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat Adrian Nica, președintele A.N.A.F.
