Ioana Timofte este nepoata lui Radu Timofte, fost șef al Serviciului Român de Informații (SRI) și fostă șefă la „Controlul Cazanelor”. Ea este acuzată că a luat mită zece excursii în Grecia, Spania, Italia și Turcia.
Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2021- 2023, pe când era director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A) ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale.
Conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).
Alți șase complici
Alături de Timofte au mai fost trimiși în judecată alțe șase persoane, angajați în cadrul CNCIR și prieteni ai acesteia, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită. Timofte ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai CNCIR (sejururi organizate și plătite din bugetul instituției), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.
Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională. „În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpate”, se arată în comunicatul DNA.
Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București – având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte – cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.
C.N.C.I.R. S.A. este o companie cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Energiei.
Al doilea dosar
Ioana Timofte a fost revocată din funcţia de director general în primăvara anului 2023, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dispus, în cazul său, obligaţia „să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a comis faptele”.
Acesta ar fi al doilea dosar în care este trimisă în judecată nepoata fostului șef al SRI. DIICOT a trimis-o în judecată sub acuzația de delapidare după ce, în perioada 2020-2023, Timofte și funcționarii din subordinea ei de la Compania pentru Controlul Cazanelor au elaborat un mecanism infracțional pentru a obține sume mari de bani prin delapidare.
Fără licitații, contracte de suet de mii de euro erau atribuite direct unor firme agreate. Directorii firmelor primeau 30% din valoarea contractelor fictive, restul banilor fiind la dispoziția Ioanei Timofte care a investit în mașini de lux, bijuterii, opere de artă și ceasuri. Prejudiciul în acest dosar este de 2 milioane de euro.
