Unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală din ultimul deceniu, în care DNA acuză producători de băuturi alcoolice, oameni de afaceri și foști funcționari vamali că au produs un prejudiciu de peste 47 de milioane de euro, înaintează extrem de greu în instanță. La mai bine de doi ani și jumătate de la înregistrarea dosarului la Tribunalul Buzău, procesul nu a depășit practic faza preliminară și a avut un singur termen efectiv de judecată, soldat cu o nouă amânare. Prejudiciul inițial era de peste 200 de milioane de euro, dar cum o parte din fapte s-au prescris, procurorii DNA au ales să trimită doar faptele de evaziunea care nu erau prescrise. Principalii capi ai rețelei, Cătălin Ivănescu și frații Dobronăuțeanu, nu au fost trimiși în judecată.
Dosarul nr. 2763/114/2023 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Buzău la 21 decembrie 2023, după ce Direcția Națională Anticorupție a finalizat ancheta începută încă din anul 2016 și a dispus trimiterea în judecată a mai multor oameni de afaceri, foști funcționari vamali și a patru societăți comerciale din fostul grup Murfatlar.
NewsCenter.ro vă oferă și:
Patru luni distanța între termene
Potrivit portalului instanțelor, după aproape doi ani și jumătate de la înregistrarea cauzei, dosarul figurează în continuare în faza de fond, iar până în prezent a existat un singur termen de judecată, la 28 mai 2026. Acesta nu s-a finalizat cu administrarea probelor, ci cu o nouă amânare pentru solicitarea unor relații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind societățile comerciale inculpate și ca urmare a unei cereri formulate de unul dintre inculpați.
Următorul termen a fost stabilit pentru 10 septembrie 2026.
Ancheta a început în urmă cu aproape zece ani
Dosarul Murfatlar reprezintă una dintre cele mai ample investigații privind evaziunea fiscală din industria alcoolului.
Ancheta DNA a început în anul 2016, fiind precedată de perchezițiile desfășurate în toamna acelui an. Investigația a durat aproape șapte ani până la finalizarea rechizitoriului.
Potrivit informațiilor prezentate de DNA la momentul trimiterii în judecată, cauza a fost întârziată și de schimbarea procurorului de caz, după pensionarea magistratului care instrumentase dosarul.
Abia la 22 decembrie 2023, DNA a anunțat oficial trimiterea în judecată a inculpaților, iar dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Buzău cu o zi înainte, pe 21 decembrie 2023.
Un deceniu de la începerea anchetei
În total, de la deschiderea anchetei și până la primul termen efectiv în instanță au trecut aproape zece ani.
Cine este judecat
În dosar au fost trimiși în judecată șase oameni de afaceri: Cătălin Bucura; Gheorghe-Cosmin Popescu, Constantin Cîrciumaru, Sorin-Vasile Săvoiu, Cătălin-Florian Vasilescu și Gheorghe Zlotea.
Alături de aceștia sunt judecați trei foști funcționari vamali:
- Marius Fulgeanu, fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Buzău;
- Nicolae Cristian Stăniguț, fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Constanța;
- Leonard Adumitroaie, fost inspector vamal.
Ca inculpați figurează și patru societăți comerciale: Murfatlar România SA, prin lichidatorul judiciar, Euroavipo SA, prin lichidator, Bartenders Distilleries SRL și Oana Management SRL. Firmele sunt în insolvențe sau faliment.
Ministerul Finanțelor, prin ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, s-a constituit parte civilă în proces.
Prejudiciu estimat la aproape peste 47 de milioane de euro
Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2012-2015, societățile comerciale implicate în dosar ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei, echivalentul a peste 47,5 milioane de euro.
Procurorii susțin că prejudiciul ar fi fost generat prin: sustragerea de la plata TVA, accizelor și altor obligații fiscale; înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive; utilizarea unor facturi provenite de la furnizori nereali pentru majorarea artificială a TVA deductibile; compensarea obligațiilor fiscale prin mecanisme considerate nelegale.
DNA mai susține că activitatea societăților ar fi fost posibilă și din cauza modului în care și-ar fi exercitat atribuțiile unii funcționari vamali.
Potrivit procurorilor, aceștia nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru suspendarea activității antrepozitelor fiscale, deși obligațiile restante ale societăților creșteau constant.
Sechestru de peste 369 milioane de lei
Odată cu trimiterea în judecată, DNA a dispus și măsuri asigurătorii.
Potrivit comunicatului procurorilor, au fost indisponibilizate bunuri și sume de bani în valoare de 369.146.817 lei, pentru garantarea recuperării eventualului prejudiciu.
