Prim-ministrul Ilie Bolojan a stabilit o nouă componență nominală a consiliului interinstituțional care aprobă evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și planul de măsuri rezultat din aceasta. În consiliu sunt reprezentate zece instituții, de la Parchetul General și SRI până la BNR, ANAF și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Modificarea apare în Decizia nr. 313 din 25 septembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 820. Actul rescrie lista reprezentanților din Decizia nr. 454/2022, prin care a fost constituit consiliul. Decizia a fost emisă având în vedere o propunere transmisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Consiliul este prezidat de Marian Pîrvu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Fiecare dintre cele zece instituții are un reprezentant titular sau, în cazul ONPCSB, președintele consiliului, iar decizia desemnează și membri supleanți. În total, lista cuprinde 22 de persoane.
Cine face parte din consiliu
| Instituția | Reprezentant titular sau președinte | Membri supleanți |
|---|---|---|
| ONPCSB | Marian Pîrvu, președintele consiliului | Bogdan-Paul Dobrin, vicepreședinte ONPCSB |
| Ministerul Justiției | Sorin Tănase, director | Ruxandra-Andreea Lăpădat, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor |
| Parchetul General | Cristina Chiriac, procuror general | Marius Ionuț Voineag, procuror-șef adjunct al procurorului general; Marian Valentin Anghel, procuror |
| Ministerul Afacerilor Interne | Bogdan Despescu, secretar de stat | Aurel Dobre și Cătălin Bogdan Șerban, directori |
| Serviciul Român de Informații | Dorin Rădulescu, general-maior | Dan Andrei, general-maior |
| Autoritatea de Supraveghere Financiară | Alexandru Codescu, șef serviciu | Paul Barangă, director general |
| Banca Națională a României | Cătălin Davidescu, director adjunct | Anamaria Voicilă, șef serviciu |
| ANAF | Ionuț Aurică, vicepreședinte | Tudor Rudău, inspector general adjunct antifraudă |
| Autoritatea Vamală Română | Ioana Bădescu, președinte | Mircea-Titus Dobre, secretar general |
| Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc | Valentin-Ioan Tomescu, președinte | Ilie Vaeni, expert superior |
Decizia cuprinde atât nume care figurau în componența anterioară, cât și nume diferite. Prin urmare, nu este vorba despre înființarea unui consiliu nou sau despre înlocuirea tuturor reprezentanților. De exemplu, Bogdan Despescu, Dorin Rădulescu, Alexandru Codescu și Cătălin Davidescu apăreau și în lista publicată anterior.
Rolul acestui consiliu
Rolul consiliului este să aprobe Raportul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, Planul național de măsuri și actualizările acestor documente. Evaluarea urmărește unde sunt vulnerabilitățile și ce activități pot fi folosite pentru a ascunde proveniența banilor ori pentru a finanța terorismul. Planul de măsuri stabilește răspunsul instituțional la riscurile identificate.
Importanța componenței sale vine din faptul că riscurile nu pot fi analizate de o singură autoritate.
BNR și ASF cunosc sectoarele financiare pe care le supraveghează; ANAF și Autoritatea Vamală au informații din zona fiscală și a circulației mărfurilor; procurorii, MAI și SRI contribuie cu perspectiva anchetelor și a securității. Prezența Oficiului pentru Jocuri de Noroc reflectă includerea acestui sector în evaluare.
Jocurile de noroc
Un raport de evaluare publicat de ONPCSB a clasificat riscul de spălare a banilor drept ridicat pentru cazinouri și jocuri de noroc online. Raportul examinează și alte domenii, între care tranzacțiile imobiliare și serviciile legate de active virtuale. Aceste constatări explică de ce evaluarea națională reunește instituții cu atribuții diferite.
Decizia semnată de Bolojan schimbă persoanele desemnate în consiliu, nu aprobă ea însăși o nouă evaluare a riscurilor și nici un nou plan național. Efectul imediat este stabilirea celor care reprezintă, în această structură, instituțiile responsabile de analizarea și aprobarea documentelor.
