Dosarul penal în care Global Defense Logistics SRL este cercetată de DNA pentru dare de mită către un funcționar străin este încă în lucru, la peste un an și jumătate de la anunțarea oficială a anchetei. DNA refuză însă să precizeze dacă au fost făcute audieri, percheziții sau alte acte de urmărire penală în ultimele șase luni și nu comunică nici numărul dosarului. Firma are printre acționari oameni de afaceri, între care și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Direcția Națională Anticorupție (DNA)confirmă că dosarul penal în care este cercetată compania Global Defense Logistics SRL se află în continuare în lucru. Informația apare în răspunsul oficial transmis de DNA la solicitarea Newscenter.ro privind stadiul anchetei, deschisă și anunțată public de procurorii anticorupție în februarie 2025.
Am solicitat DNA să precizeze dacă dosarul a fost clasat, declinat sau soluționat într-un alt mod, precum și numărul dosarului penal. De asemenea, am cerut informații privind eventualele activități de cercetare desfășurate în ultimele șase luni – audieri, percheziții, solicitări de documente sau mandate de supraveghere.
DNA a răspuns că „dosarul la care faceți referire se află în lucru pe rolul Direcției Naționale Anticorupție”, însă susține că, în acest moment, nu poate furniza alte informații privind stadiul anchetei în afara celor comunicate deja oficial în februarie 2025.
Procurorii invocă prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Codului de procedură penală și Legii 304/2022 privind organizarea judiciară.
Mită de peste 200.000 de dolari pentru un contract de 9 milioane de euro
Ancheta DNA a fost făcută publică la 22 februarie 2025, printr-un comunicat care anunța continuarea urmăririi penale față de Global Defense Logistics SRL și două persoane fizice.
Potrivit DNA, compania este cercetată pentru dare de mită în formă continuată în legătură cu un funcționar al unei organizații internaționale, precum și pentru infracțiunea prevăzută de Legea nr. 319/2024 privind combaterea corupției în legătură cu operațiuni economice internaționale. Cele două persoane fizice sunt cercetate pentru complicitate.
Procurorii susțin că, în cursul anului 2024, compania, prin intermediul unui asociat, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii unui contract de servicii de administrație portuară de tip „husbanding”, în valoare de peste 9 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, ulterior, pe 12 iulie și 9 octombrie 2024, reprezentantul companiei, cetățean grec, ar fi remis funcționarului străin câte o sumă de bani, în total 100.000 de euro, în schimbul sprijinului acestuia în legătură cu contractele încheiate de companie cu organizația internațională. DNA susține că o altă plată, de 30.000 de euro, ar fi fost făcută pe 29 ianuarie 2025, într-un restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov.
Bani pentru contracte
Procurorii afirmau atunci că aceste demersuri ar fi urmărit să îi procure Global Defense Logistics bani sau alte foloase și să îi mențină avantajele în legătură cu desfășurarea unor operațiuni economice internaționale.
În dosar sunt cercetate și două persoane despre care DNA susține că ar fi sprijinit compania. Una dintre acestea era asociată în cadrul societății, iar cealaltă era împuternicită pe conturile bancare ale firmei.
Ancheta este derulată de procurorii DNA și cu investigatori americani din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS).
Astfel, la aproximativ un an și șapte luni de la comunicatul prin care DNA anunța că firma și cele două persoane fizice sunt urmărite penal, singura informație oficială nouă este că dosarul nu a fost clasat, declinat sau soluționat, ci se află în continuare în lucru la DNA.
Acționarii și afacerile
Global Defense Logistics SRL este compania în structura acționariatului căreia se află și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. În comunicatul DNA din februarie 2025, instituția nu l-a nominalizat pe Daraban drept suspect și nu a afirmat că acesta ar avea calitatea de suspect sau inculpat în dosar. Ancheta vizează compania și două persoane fizice, DNA precizând la momentul respectiv că Global Defense Logistics ar fi acționat prin reprezentantul său, cetățean grec.
Acționariatul Global Defense Logistics SRL este împărțit între Tevfik Lutfi Moran – 48,18%, Haldun Ozbek – 16,06%, Ioannis Gelasakis – 15%, Gabriel Daraban – 10,38% și Mihai Daraban – 10,38%. așa cum reiese din datele obținute cu ajutorul platformei ListaFirme.ro.
Compania este administrată de Gabriel Daraban. Firma din Constanța, înființată în 2012, este specializată în logistică pentru apărare, transporturi și servicii de suport pentru operațiuni navale și militare.
În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 548,43 milioane de lei și un profit net de 15,68 milioane de lei, cu 28 de angajați. Datoriile totale se ridicau la 59,41 milioane de lei, iar capitalurile proprii, la 38,23 milioane de lei. Firma ocupă primul loc în topul întreprinderilor mijlocii din domeniul depozitării și activităților auxiliare pentru transporturi.
