SANDRU Avocați a anunțat luni, 2 noiembrie, lansarea SANDRU Tax Defence & Investigations Center, un centru care reunește avocați specializați în drept penal al afacerilor, avocați și consultanți fiscali, precum și experți financiar-contabili. Structura oferă companiilor și antreprenorilor asistență pentru prevenirea riscurilor penale și apărarea în dosare de evaziune fiscală, fraude economico-financiare sau spălare a banilor.
Potrivit comunicatului firmei, noua structură urmărește coordonarea expertizei juridice, fiscale și contabile încă din primele etape ale unei investigații. Serviciile vizează identificarea vulnerabilităților, analiza tranzacțiilor și a documentelor financiar-contabile, evaluarea probelor și construirea unei strategii comune de apărare.
„Platformă multidisciplinară”
Denumită „platformă multidisciplinară” în comunicatul firmei, inițiativa presupune colaborarea acestor specialiști într-o echipă coordonată juridic. Anunțul nu descrie o aplicație informatică sau un serviciu digital pe care utilizatorii îl pot accesa online.
Platforma urmărește analizarea împreună a aspectelor penale, fiscale și contabile ale unui caz, încă din primele etape ale investigației. Activitatea include verificarea tranzacțiilor și a documentelor contabile, evaluarea probelor, investigații interne și construirea unei strategii de apărare.
Activitatea va acoperi în special dosarele de evaziune fiscală, fraude economico-financiare, spălare a banilor și alte infracțiuni asociate activității economice. Sunt incluse și investigațiile interne, evaluarea riscurilor de răspundere penală și asistența juridică în situații care pot conduce la declanșarea unor proceduri penale.
Digitalizarea fiscală, un argument pentru evaluarea preventivă a riscurilor
Firma de avocatură plasează lansarea în contextul digitalizării administrației fiscale și al utilizării informațiilor din e-Factura, SAF-T și e-Transport. Potrivit acesteia, centralizarea datelor și dezvoltarea instrumentelor de analiză, inclusiv a celor bazate pe inteligență artificială, sporesc capacitatea autorităților de a identifica neconcordanțe și operațiuni care necesită verificări suplimentare.
În comunicat sunt invocate date atribuite Ministerului Public, potrivit cărora, în iulie 2026, au fost înregistrate 799 de dosare noi de evaziune fiscală și au fost soluționate 365. Firma precizează că aceste statistici nu includ activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DNA și DIICOT.
În opinia reprezentanților SANDRU Avocați, complexitatea dosarelor impune analizarea mecanismelor economice ale tranzacțiilor, a tratamentului fiscal și a evidențelor contabile, alături de normele penale.
Asistență și în investigații privind fondurile europene
O componentă a activității centrului va privi presupusele fraude cu fonduri europene și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Firma menționează procedurile desfășurate de Parchetul European – EPPO – și investigațiile care implică OLAF, în special când sunt necesare analize financiare complexe și cooperare transfrontalieră.
„Experiența noastră în dosarele de criminalitate economico-financiară ne-a arătat că o apărare penală solidă trebuie să pornească de la înțelegerea realității economice a fiecărui caz. În multe situații, miza nu este doar interpretarea unei norme penale, ci și analiza unor operațiuni comerciale complexe, a documentelor contabile și a tratamentului fiscal aplicabil”, punctează Adrian Șandru, Managing Partner SANDRU Avocați.
„Am creat această platformă tocmai pentru a reuni toate aceste competențe și pentru a construi, încă de la început, o strategie comună. Nu credem în abordări fragmentate, în care fiecare specialist analizează separat o parte a problemei. Credem într-o echipă care înțelege cazul în ansamblul său și care poate oferi clientului o apărare coerentă, atât din perspectivă juridică, cât și financiară”, explică acesta motivele lansării.
„Obiectivul nostru este să dezvoltăm un centru de expertiză dedicat celor mai complexe investigații economico-financiare, în care experiența în drept penal al afacerilor să fie susținută de competențe fiscale și financiar-contabile de cel mai înalt nivel”, conchide Adrian Șandru.
