Combustibilul ar fi fost importat de firmele Euronova Energies (din Elveția) și Alkagesta (din Malta) care au schimbat însă originea reală a produselor, conform datelor oferite de surse judiciare. Acest lucru a fost realizat și cu ajutorul Oil Terminal, compania de stat care administrează importurile de petrol și combustibili din Portul Constanța. Mai departe, cel puțin 66.000 de tone de motorină, evaluate în vamă la 245 de milioane de lei, ar fi fost eliberate din Oil Terminal către antrepozitul Jetfly Hub din Ploiești. În aceste activități a fost implicat Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal și fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României.
UPDATE. Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator la Eco Petroleum, au fost reținuți joi noapte pentru 24 de ore. DIICOT a mai decis să plaseze sub control judiciar 40 de persoane pentru 60 de zile în urma perchezițiilor și audierilor în dosarul de contrabandă cu motorină.
Gabriel Daraban este acuzat conform informațiilor G4Media că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină în valoare de 245 milioane de lei prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuză și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.
Firmele importatoare
Euronova Energies și Alkagesta LTD ar fi realizat, conform surselor judiciare tranzacții cu combustibil, în special motorină, în baza unor documente de origine falsificate. Companiile aveau relații comerciale de mai mulți ani cu Oil Terminal Constanța, așa cum a descoperit NewsCenter.ro.
Presupusul mecanism urmărit de anchetatori privește ascunderea originii produselor petroliere prin documente care le-ar fi prezentat ca provenind din alte țări. Oil Terminal asigura infrastructura pentru descărcarea, depozitarea și expedierea mărfurilor. Pentru a stabili unde ajungea combustibilul cu origine falsificată trebuie urmărit fiecare lot, de la navă și declarația vamală până la facturile succesive și cumpărătorul final.
UPDATE / DIICOT a precizat în cursului serii că ancheta ar viza activități de evaziune fiscală și pentru moment, procurorii nu au date care să confirme că distribuitorii produselor ar fi din Rusia.
„Având în vedere anumite informații apărute în spațiul public cu privire la provenința produselor energetice tranzacționate de către membrii grupării de criminalitate organizată implicați în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”, se precizează în comunicatul DIICOT.
Elvețienii de la Energies Geneva au avut contracte cu Lukoil, SOCAR, Rompetrol și MOL
Euronova Energies Geneva era prezentată drept furnizor de combustibili pentru MOL, Lukoil și SOCAR într-un document al Almatar Trans SRL, publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2020. Informația apare în proiectul de divizare parțială al distribuitorului român, care explica de unde se aproviziona și cum își organiza activitatea.
Concret, Almatar Trans preciza că, începând din 2018, cumpăra motorină vrac și bitum din import în baza unui contract cu Euronova Energies Geneva. În același pasaj, compania elvețiană era descrisă drept „principalul furnizor de piață pentru MOL, LUKOIL și SOCAR”. Datele sunt trecute în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4487 din 23 decembrie 2020, pagina 4.
NewsCenter.ro a contact reprezentanții companiilor SOCAR și Mol. Am întrebat cele două companii dacă mai cumpărău combustibili de la Euronova Energies și cum se asigură că produsele nu au de fapt o origine rusească, iar produsele ar fi supuse sancțiunilor internaționale.
Și Rompetrol identifică Euronova drept importator de combustibili prin Constanța.
Raportul anual al Rompetrol Rafinare pentru 2024, datat 28 martie 2025, enumeră la pagina 56 Euronova, Vitol și Oscar Downstream între importatorii de combustibili auto prin port.
Facturile de descărcare și depozitare la Oil Terminal
Documentele ale Oil Terminal din 2018 descriu o altă relație. Cea dintre operatorul portuar și propriii parteneri comerciali. Hotărârea AGOA nr. 29 din 29 octombrie 2018 aproba menținerea unor garanții aferente unei facilități bancare destinate autorizației de antrepozit fiscal. Printre acestea figura o ipotecă mobiliară asupra creanțelor Oil Terminal față de MOL România Petroleum Products, Kronospan Sebeș, Vitol, Euronova Energies, Gazpromneft Marine Bunker Balkan București și Maddox Geneva.
Mai simplu, Oil Terminal avea de încasat bani de la aceste firme, iar drepturile sale de încasare erau incluse în garanția bancară.
Oil Terminal a facturat companiei elvețiene Euronova Energies SA servicii de 19,1 milioane de lei în 2025, față de 38,2 milioane de lei în 2024, o scădere de 49,89%.
Datele apar în Raportul anual 2025 al operatorului portuar, la Nota 14 „Informații pe segmente”, pagina 42. Sumele sunt fără TVA și reflectă relația comercială pentru servicii de primire, depozitare, condiționare și expediere a produselor petroliere.
Tabelul o plasează pe Euronova în fruntea listei clienților externi și confirmă că relația cu Oil Terminal a continuat după 2022. Valorile sunt facturi emise, nu datorii restante: documentul nu arată cât mai avea de plătit compania elvețiană. De asemenea, nu indică valoarea combustibilului, cantitățile tranzitate, țările de origine ori cumpărătorii ulteriori ai mărfurilor.
Parteneriat cu Oil Terminal pentru un terminal de bitum
Parteneriatul cu Oil Terminal a evoluat către proiectul unui terminal de bitum, pe care compania românească urma să îl dețină și să îl opereze. Euronova urma să suporte costurile construcției sub forma unor avansuri pentru servicii și să beneficieze de utilizare exclusivă timp de zece ani, pentru un rulaj garantat de 80.000 de tone anual.
Gabriel Daraban figurează între semnatarii notei din 8 iulie 2024 prin care conducerea Oil Terminal propunea aprobarea parteneriatului. Documentele îl leagă profesional de proiect, prin funcția de director comercial. Nu arată că acesta deține acțiuni în Euronova.
Compania elvețiană are și o filială proprie în România: Euronova Trading SRL, CUI 50574808, înființată în septembrie 2024, cu un capital social de 1,5 milioane de lei. Asociatul unic este Euronova Energies SA din Geneva, iar administratorul indicat la înființare este Stephane Jovanovic, conform ListaFirme.ro. În iulie 2026 a fost decisă mutarea sediului pe Calea Floreasca din București.
Firma nu a raportat venituri pe 2025.
Alkagesta ar fi transferat combustibili chiar spre Ucraina
În ceea ce privește compania Alkagesta din Malta, aceasta avea înregistrată și un SRL în România. Este vorba de Alkagesta Balkans, conform datelor platformei ListaFirme.ro.
Relațiile financiare cu terminalul din Constanța sunt însă explicite. În 2025, Oil Terminal a facturat către Alkagesta LTD servicii de 8,4 milioane de lei, fără TVA. Pentru.
Conform datelor obținute de NewsCenter, compania ar fi importat și apoi exportat spre Ucraina peste 96.000 de tone de motorină în primele nouă luni din 2026, în principal pe cale maritimă. Din acest total, aproximativ 5.000 de tone au fost transportate cu autocisterne.
În înregistrările vamale reproduse în materialele discutate apar trei importatori ucraineni în relație cu Alkagesta: Oil West Company, Alma Vin și Euro5 Opt Zaporizhzhia.
Pentru Oil West Company este indicată o livrare de gazole din august 2026, cu origine declarată Arabia Saudită, iar pentru Alma Vin apare o înregistrare cu origine declarată Grecia.
Contractul cu Oil Terminal
Alkagesta a anunțat și o operațiune de alimentare a unei nave în Constanța: la 2 octombrie 2026, două autocisterne au livrat 50,164 tone de combustibil marin. Numele beneficiarului nu a fost comunicat.
Alkagesta LTD, înregistrată în Malta cu numărul C 85915, deține integral Alkagesta Balkans SRL. Filiala a fost înființată în București în 2021 și desfășoară comerț angro cu combustibili și produse derivate. Cifra de afaceri din 2025 a fost de 129 de milioane de lei.
În august 2024, capitalul social al firmei românești a fost majorat de la 200 la 300.200 de lei. Tot atunci, Elvin Gulmuradov a fost numit administrator cu mandat până în august 2034 și atribuții privind vânzările, achizițiile, furnizorii, clienții și negocierea contractelor. Anar Samadov avea responsabilități administrative și financiare. În 2025, sediul a fost mutat în complexul City Gate.
Alkagesta a negat public implicarea în comerț cu produse petroliere de origine rusă după începutul războiului din Ucraina.
Petrolul ar fi fost curățat și prin Jetfly Hub Ploiești
O cantitate concretă apare pe traseul Oil Terminal-Jetfly Hub Ploiești: 66.669,467 tone de motorină, cu o valoare în vamă de 245.041.261,56 lei, aferente unui număr de 138 de declarații vamale de import, conform datelor publicate de Aktual24.ro.
Potrivit informațiilor, operațiunile s-ar fi desfășurat între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025. Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal în perioada respectivă, ar fi dispus sau permis eliberarea mărfurilor din antrepozitul vamal și deplasarea lor către antrepozitul fiscal Jetfly Hub.
Jetfly Hub SRL, aflată în insolvență și deținută integral de Master Chem Oil DMCC din Emiratele Arabe Unite, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 3,72 milioane de lei, în scădere cu 44%, și pierderi de 5,53 milioane de lei.
