Societatea cipriotă Chorus Independent Solutions Cyprus Limited, care controlează holdingul proprietar al Agropig Bilciurești Impex, a primit subscrieri declarate de aproape 276 de milioane de euro de la o firmă din Mauritius controlată de oameni de afaceri cehi Johanes Valdimir și Josez Bosz. Agropig este afacerea pe care Ștefan Lucian Pahonțu, fiul generalului Lucian Pahonțu, a administrat-o aproximativ un an și a deținut-o în jurul vârstei de 19 ani. Separat, bilanțul pentru 2024 al holdingului Bexford consemnează că avea de recuperat de 18,64 milioane de euro către Chorus.
Documentele consultate de NewsCenter.ro pentru documentarea investigației legate de afacerea Agropig care a fost deținută un an și de fiul generalui Pahonțu descriu un circuit corporativ între Mauritius, Cipru și România pentru offshore-ul care deține offshore-ul care este acționar majoritar în grupul de firme Bexfort.
Din acest grup face parte și firma Agropig Bilciurești Impex, care între 2011-2012 a fost deținută de Ștefan Lucian Pahonțu, fiul de 19 ani la acel moment al generalului Lucian Silvian Pahonțu, seful Serviciului de Pază și Protecție.
NewsCenter.ro a cerut puncte de vedere din partea tuturor celor implicați în aceste transferuri de proprietăți și în aceste investiții. Nu am primit niciun răspuns până în acest moment.
Cele trei rânduri de offshore-uri din spatele unor SRL-uri cu venituri de 4 milioane de euro
De fapt, circuitul offhore din spatele celor trei firme din România Agropig, Piscicola Sălcioara și Avicrisali este compus din trei firme, conform datelor consultate de NewsCenter.ro la Registrul Comerțului din Cipru.
Forward Consulting Limited subscrie bani la Chorus, iar Chorus finanțează și controlează Bexford Limited care la rândul controlează firmele din România.
Acest holding deține câte 90% din Agropig, Avicrisali și Piscicola Sălcioara. Cele trei SRL-uri din România au avut venituri de 25 de milioane de lei, cam cât cele 5 milioane de euro finanțări europene primite de Bexford.
În schimb, circuitul celor trei offhore-uri din Mauritius si Cipru a cuprins 276 de milioane de lei, din care aproape 19 milioane de euro au ajuns în cele trei SRL-uri: Agropig, Avicrisali și Piscicola Sălcioara, așa cum a dezvăluit deja NewsCenter.ro.
Circuitul banilor din Mauritius spre Cipru și apoi România
Formularele de subscriere analizate indică 275.973.982,39 euro în operațiunile identificate din 2018-2025, toate având ca subscriitor Forward Consulting Limited, din Mauritius.
Pentru 2022, totalul documentat este de 123,57 milioane de euro, iar pentru 2023, de 91,71 milioane. Cea mai mare operațiune individuală este de 61,41 milioane de euro, la 15 iulie 2022.
Legătura financiară cu holdingul care deține firmele românești este explicită în bilanțul Bexford pentru 2024. Nota 21.1 enumeră patru poziții datorate către Chorus, însumând exact 18.635.866 de euro. Două poartă dobândă de 8%, una este legată de Euribor la trei luni, iar ultima reprezintă un instrument fără dobândă, de 20.000 de euro. Suma este soldul datoriilor holdingului către finanțator, nu un extras al transferurilor bancare către România.
Bilanțul explică și cum a fost exercitat controlul. În 2023, încălcarea unor condiții din contractele de împrumut a făcut imediat exigibile 9.996.957 de euro. În urma neplății, Chorus a executat garanția asupra acțiunilor. Pentru 2024, documentul o identifică drept proprietara a 87,5% din clasa A și a tuturor acțiunilor clasei B ale Bexford, adică 90% din numărul total al acțiunilor.
Acționarii ar fi afaceriști cehi
Chorus a fost înființată în Cipru la 20 august 2010, sub numele Klawenor Holdings Limited. A devenit Fzaard Limited în 2011, apoi Chorus Independent Solutions Cyprus Limited în 2013. Numărul de înregistrare HE 272211 a rămas același. Acționarul inițial, CCY Services Limited, a transferat 1.800 de acțiuni către Chorus Explorers Fund I SPC, din Cayman, la 22 februarie 2011.
În aceeași zi, avocatul ceh Josef Brož a intrat în conducere.
Documentele indică legături ale structurii de proprietate cu avocatul ceh Josef Brož și omul de afaceri Vladimír Johanes. Johanes a preluat în februarie 2023 cele 1.000 de acțiuni Bexford păstrate anterior de Martin Roman, iar Chorus controla restul de 90% din numărul acțiunilor.
Brož apare în conducerea Chorus și ca reprezentant juridic al Forward Consulting, firma din Mauritius care a subscris finanțările. Aceste roluri nu dovedesc însă că Brož și Johanes sunt împreună beneficiarii reali ai întregii structuri. Proprietarii finali ai Forward nu sunt identificați în actele analizate.
Martin Roman a condus Škoda Holding între 2000 și 2004, apoi ČEZ între 2004 și 2011. Parcursul său leagă astfel conducerea unui furnizor industrial de cea a unui mare cumpărător de echipamente energetice.
Vladimír Johanes a fost un consultant influent în mediul ČEZ și a prezidat consiliile de supraveghere ale Škoda Praha și Škoda Praha Invest, companii de inginerie din grupul energetic. Potrivit publicației Ekonom, a părăsit aceste funcții la sfârșitul lui 2013, respectiv în februarie 2014. Legătura sa cu Škoda privește aceste societăți, care trebuie diferențiate de Škoda Holding.
Josef Brož apare în presa cehă ca avocat și fost membru al conducerii Škoda, implicat în structurile offshore asociate proprietății grupului. MF DNES a relatat despre documente semnate de el în care Roman era indicat ca beneficiar; Brož a susținut, la rândul său, că Roman nu deținuse Škoda Holding.
Fiul lui Pahonțu a fost acționar până în 2012
Ștefan Lucian Pahonțu a preluat administrarea Agropig la 11 aprilie 2011. La 12 august 2011 a devenit asociat unic, când avea 18 ani și 11 luni. Ieșirea sa din acționariat și revocarea din administrare sunt consemnate la 26 aprilie 2012. Așadar, mandatul de administrator a durat aproximativ un an, iar deținerea integrală, aproximativ opt luni și jumătate.
Între 2012 și 2019, firma a fost controlată pe rând de mai mulți acționarii care și-au pasat firma de la unul la altul până a ajuns la consilierul prezidențial Adrian Rădulescu.
Intrarea Agropig în grupul cipriot s-a produs ulterior, în 2019
Bexford a cumpărat atunci participații de câte 90% în cele trei societăți românești. Situațiile financiare istorice consemnează costuri de achiziție de 939.292 de euro pentru Agropig, 984.556 de euro pentru Avicrisali și 895.105 euro pentru Piscicola Sălcioara: în total, aproximativ 2,82 milioane de euro.
Restul de 10% era deținut de LTML Trading LTD, tot din Cipru. La sfârșitul lui 2019, Bexford raporta și împrumuturi de aproximativ 4,86 milioane de euro către cele trei firme.
