Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri din cadrul mai multor structuri BCCO și SCCO din țară, au destructurat o vastă rețea de criminalitate organizată specializată în vânzarea frauduloasă de suplimente alimentare fără efect terapeutic dovedit, prezentate victimelor drept tratamente pentru boli grave și incurabile.
În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București. Simultan, alte peste 100 de percheziții au fost efectuate în state membre ale Uniunii Europene, acțiunea fiind coordonată la nivelul EUROJUST și EUROPOL, unde au funcționat centre de coordonare în timp real.
O rețea construită pe patru paliere operaționale
Gruparea, activă din 2019, era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, organizați ierarhic pe patru niveluri distincte. Liderii înființaseră societăți comerciale prin intermediul cărora comercializau produse prezentate ca suplimente alimentare, promovate fraudulos în mai multe state din Uniunea Europeană.
Mecanismul de fraudă se baza pe o platformă de marketing afiliat care recruta vânzători virtuali, instruiți să creeze sute de site-uri false și conturi fictive pe rețelele de socializare. Potențialii clienți erau atrași să completeze formulare online, după care erau contactați de operatori de call center care se recomandau drept medici sau specialiști, îndemnându-i să achiziționeze produsele. În materialele promoționale erau folosite fără drept imagini și nume ale unor medici cunoscuți, ale unor instituții publice, dar și ale unor persoane fictive prezentate ca pacienți mulțumiți.
Produsele, cu o compoziție similară indiferent de afecțiunea pretins tratată — boli cardiovasculare, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate — nu aveau niciun efect terapeutic demonstrat. O parte dintre victime au renunțat la tratamentele prescrise de medici în favoarea acestor produse, expunându-se unor riscuri grave pentru sănătate. Ori de câte ori un produs acumula reclamații, era pur și simplu redenumit și relansat — lista denumirilor utilizate de grupare depășind 400 de titluri.
Prejudiciu de sute de milioane și 250.000 de cutii confiscate
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total cauzat victimelor din România, din state membre UE și din afara Uniunii se ridică la cel puțin 577 de milioane de lei, 125,5 milioane de euro, 1,76 milioane de leva bulgărești și peste 1,3 miliarde de forinți ungurești. Prejudiciul adus bugetului de stat prin evaziune fiscală este estimat la peste 32 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 6,5 milioane de euro.
În urma perchezițiilor din România au fost ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane cu substanțe destinate livrării către victime — reprezentând un prejudiciu potențial suplimentar de peste 8,6 milioane de euro. Au fost confiscate, de asemenea, laptopuri și dispozitive de stocare, iar autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra sumelor de 220.158 de lei și 77.180 de euro. Cu sprijinul ANCOM și ICI, au fost blocate 196 de site-uri utilizate în schema frauduloasă.
Șase arestați în România, cercetări în cinci țări
La 12 și 13 mai 2026, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a șase inculpați, ulterior plasați în arest preventiv pentru 30 de zile de către judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași. În Polonia, autoritățile au reținut alți trei suspecți și au dispus sechestru asupra unor bunuri în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro. În Republica Moldova sunt cercetați 10 băuiți, iar în Bulgaria a fost identificat depozitul central al rețelei, evaluarea stocurilor găsite acolo nefiind încă finalizată.
Investigația a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANSVSA, Institutului de Bioresurse Alimentare București și al ANABI. O echipă comună de anchetă, înființată în februarie 2024 sub coordonarea EUROJUST, a inclus autorități judiciare din România, Ungaria, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. Au fost emise ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară internațională în 12 state.
