Primarul Capitalei și fostul edil al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este acuzat de procurorii DNA că ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul sprijinirii unor demersuri administrative legate de un proiect imobiliar. Faptele ar fi fost comise în calitate de primar de sector.
Documentele și informațiile urbanistice analizate de NewsCenter.ro indică faptul că firul anchetei primarului a pornit dintr-un dosar separat privind industria jocurilor de noroc, în care au fost implicate Odeta Nestor și Denise Rifai (Rifai Denise Mariam).
Update. Informația inițială oferită de NewsCenter.ro era că promovarea electorală primită de Ciprian Ciucu a fost primită pe panourile unui cazinou online. Însă, reprezentanți ai industriei jocurilor de noroc ne-au asigurat că primarul Capitalei nu a primit promovare electorală pe panourile închiriate sau deținute de cazinoul online indicat.
NewsCenter.ro a reușit să reconstruiască traseul dosarului care îl vizează pe Ciprian Ciucu printr-o documentare jurnalistică proprie. Datele au fost obținute prin analiza documentelor oficiale, a informațiilor din Registrul Comerțului, a comunicatelor DNA și a unor documente comerciale privind companiile implicate în afaceri din domeniul jocurilor de noroc.
Potrivit procurorilor DNA, Ciprian Ciucu este cercetat sub control judiciar pentru presupusa infracțiune de luare de mită, într-un dosar desprins din ancheta care a vizat inițial activitatea unor operatori din industria gamblingului.
Vedeta TV, Denise Rifai, este implicată în ancheta de corupție
Potrivit comunicatului DNA, una dintre persoanele implicate în anchetă este o persoană cu inițiale R.D.M. Este vorba de Rifai Mariam-Denise numele din cartea de identitate al lui Denise Rifai, vedata TV. În datele oferite de procurori reiese că în dosar sunt doar persoane cu inițiale RDM. Una nu are nicio calitate în acest dosar: „persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită”.
În alte situații, RDM, Denise Rifai Mariam este descrisă ca și „inculpată”, în comunicatul procurorilor. Cel mai probabil a fost o eroare de redactare și este vorba doar de Denise Rifai.
Reprezentanții Parchetului Anticorupție ne-au transmis că nu ne pot ofere informații exact pentru că nu le cunosc. „Doar procurorul de caz știe aceste amănunte, eu nici nu știu toate numele de care mă întrebați”, a fost unul din răspunsurile primite de NewsCenter.ro de la DNA.
De altfel, Denise Rifai a fost citată astăzi, vineri – 19 iunie, la DNA, unde s-a prezentat în jurul orei 18.00.
Documentele analizate de NewsCenter.ro arată că aceasta este cunoscută publicului drept Denise Rifai și că numele său complet apare în mai multe documente comerciale ale unor firme controlate de familia sa, printre care: A.G.-Chim Trading-Company SRL. Be.Agchim SRL și Communication Consulting Group SRL.
Inițialele și identitatea menționate de DNA coincid cu datele identificate de publicația noastră în documentele oficiale.
Conform informațiilor obținute de NewsCenter.ro, Denise Rifai a ajuns să colaboreze cu anchetatorii după ce apropiata sa, Odeta Nestor, a devenit ținta unei investigații privind activitatea din domeniul jocurilor de noroc. Denise Rifai a negat că ar fi făcut ea denunțul. Cu toate acestea, s-a prezentat vineri, 19 iunei, la DNA.
UPDATE: Denise Rifai a ieșit în fugă, după trei ore de audieri, din sediul Parchetului. Vedeta TV este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Rifai nu a primit nicio măsură din partea procurorilor.
Odeta Nestor i-ar fi oferit mită unui angajat ONJN care a colaborat cu DNA
DNA susține că Odeta Cristinela Nestor a oferit în mai multe rânduri bani unui funcționar din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru urgentarea sau întârzierea unor proceduri administrative și pentru acces la informații nepublice.
În perioada 2 aprilie 2026 – 6 aprilie 2026, Odeta Cristinela Nestor „ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07 aprilie 2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de Denise Rifai în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009”, se precizează în comunicat.
Aici mai trebuie precizat că din informațiile obținute de NewsCenter.ro, Odeta Nestor nu ar fi intervenit pentru afacerile cu cazinouri online pe care le deține, cu pentru două firme din Bulgaria care operează în România. Este vorba de o companie de păcănele, cea mai mare prezentă în România, și de o casă de pariuri online care a sponsorizat Dinamo.
Pe scurt, Odeta ar fi oferit banii care ar fi fost predați prin Denise Rifai, dacă comunicatul DNA este corect, în care Denise Rifai este indicată inculpată în partea a doua a comunicatului.
„Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 8 iunie 2026 și 17 iunie 2026, Denise Rifai (RDM) ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16 iunie 2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se mai precizează în datele oferite de DNA.
În legătură cu funcționarul ONJN, identificat în comunicat drept colaborator autorizat al anchetei, ar fi vorba de un angajat din cadrul Direcției de Control. Cum NewsCenter.ro nu are informații sigure dacă este vorba de această persoană, am ales să nu-i publicăm numele.
La 17 iunie 2026, Odeta Nestor a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.
Odeta avea nevoie de autorizații pentru proiecte imobiliare
Odeta Nestor ar fi facilitat unor oameni de afaceri să ajungă să se întâlnească cu primarul Ciprian Ciucu pentru a obține avize urbanistice care ar avea legătură cu oameni de afaceri din Israel.
Procurorii nu au oferit informații despre identitatea acestor oameni de afaceri, dacă au legături cu jocurile de noroc sau nu.
Potrivit G4Media, Primăria Sectorului 6 ar fi emis o Autorizație de Construire pe numele firmei Safe Home Invest SRL pentru ridicarea unei parcări structurate pe trei niveluri (Subsol + Parter + 1 Etaj), parte integrantă a complexului rezidențial „Ajustorului Residence”.
Acesta ar fi singurul act de urbanism eliberat în beneficiul acestei societăți comerciale din decembrie 2025 și până în prezent, moment în care procurorii au notificat deschiderea oficială a dosarului penal separat. Structura acționariatului firmei Safe Home Invest SRL indică o împărțire egală a titlurilor între trei cetățeni români de origine iordaniană. Potrivit sursei citate, aceștia au fost identificați drept Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh și Yuan Ștefan. Numele acestor persoane se potrivesc aproape perfect cu inițialele din comunicatul DNA (MNKA, MM și SI). Cu toate aesteea, unul dintre acționari a negat exigent ca ei să fie implicați în acest dosar.
Ciprian Ciucu a declarat, la ieșirea de la DNA, că este nevinovat și că el nu a cerut bani, iar dacă a cerut cineva în numele lui a făcut-o fără știrea sa. Ciprian Ciucu nu ne-a răspuns la întrebări.
Nestor este reprezentanta afacerilor lui Teddy Sagi
Nestor ocupa o poziție importantă în grupul controlat de miliardarul israelian Teddy Sagi, proprietarul unuia dintre cele mai mari imperii de gambling din Europa de Est.
Documentele corporative ale Winvia arată că Odeta Nestor ocupă funcția de Chief Business Development Officer al grupului și deține indirect aproape jumătate din compania Chranel Limited, unul dintre acționarii importanți ai Winvia Entertainment.
Miliardarul israelian Teddy Sagi controlează grupul Winvia Entertainment, una dintre cele mai importante companii europene din industria jocurilor de noroc și a platformelor de divertisment online.
Documentele publicate de companie după listarea pe piața AIM a Bursei din Londra arată că Sagi deține direct 73.062.980 de acțiuni, reprezentând 69,5% din capitalul Winvia, fiind de departe cel mai mare acționar al grupului.
Afacerile administrate de Odeta Nestor sunt deținute de miliardarul israelian Teddy Sagi
Controlul exercitat de Teddy Sagi asupra afacerilor administrate de Odeta Nestor este confirmat și de registrul oficial al companiilor din Marea Britanie, unde acesta apare drept persoană cu control semnificativ asupra Winvia Entertainment, având peste 75% din drepturile de vot și din acțiuni.
Prin Winvia, omul de afaceri israelian controlează o parte importantă a pieței de gambling din România.
Prospectul de listare al companiei la Londra precizează că piața românească de jocuri de noroc reprezintă unul dintre pilonii principali ai afacerii, alături de operațiunile de tip prize draw din Marea Britanie.
Afacerile lui Teddy Sagi nu sunt implicate în schema de corupție
NewsCenter precizează că faptele investigate de procurori în legătură cu Odeta Nestor nu au legătură cu afacerile omului de afaceri israelian Teddy Sagi.
De altfel, reprezentanții acestuia au transmis publicației noastre că „Domnul Sagi nu are nicio legătură cu aspectele referitoare la doamna Odeta Nestor prezentate în articol”.
De asemenea, dorim să clarificăm că într-o versiune anterioară a articolului au fost prezentate informații eronate, provenite din surse familiarizate cu dosarul și din piața media, potrivit cărora proiectele imobiliare în care ar fi intervenit primarul Ciprian Ciucu ar fi fost legate de afaceri din domeniul jocurilor de noroc online asociate activității Odetei Nestor.
Informațiile analizate ulterior de NewsCenter arată însă că intervențiile atribuite Odetei Nestor vizau operatori de jocuri de noroc controlați de acționari bulgari, în timp ce proiectele imobiliare despre care procurorii susțin că ar fi beneficiat de sprijinul lui Ciprian Ciucu implicau alți investitori și acționari de origine israeliană. În consecință, nu există date care să indice că respectivele proiecte imobiliare sau presupusele fapte investigate ar fi avut legătură cu interesele de afaceri ale lui Teddy Sagi.
Controversele din jurul averii lui Teddy Sagi
Articolul publicat pe Medium sub titlul „Teddy Sagi: Architecture of a Fortune” prezintă ascensiunea controversată a miliardarului israelian Teddy Sagi, omul de afaceri care a construit unul dintre cele mai mari imperii din industria globală a jocurilor de noroc și tehnologie. Autorii susțin că succesul său nu a fost construit exclusiv pe inovație, ci și pe capacitatea de a identifica zone insuficient reglementate și de a profita de oportunitățile create de dezvoltarea rapidă a internetului.
Materialul amintește faptul că Sagi a fost condamnat în Israel în anii ’90 pentru infracțiuni de fraudă și luare de mită, executând câteva luni de închisoare înainte de a reveni în afaceri și de a pune bazele Playtech, compania care avea să devină unul dintre cei mai importanți furnizori de software pentru industria mondială a jocurilor de noroc online.
Potrivit articolului, averea actuală a lui Teddy Sagi este rezultatul unei strategii construite în mai multe etape: industria de gambling online, procesarea plăților electronice, investițiile în tehnologie și, ulterior, extinderea masivă în sectorul imobiliar. Autorii susțin că fiecare etapă a finanțat-o pe următoarea, permițându-i lui Sagi să se transforme din antreprenor controversat într-unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri israelieni.
Articolul mai arată că, după consolidarea averii, Sagi și-a mutat centrul de interes către active imobiliare de mare valoare din Londra, Cipru și Dubai, reducând expunerea directă la afacerile care i-au adus primele miliarde. Autorii descriu această transformare drept o strategie de „management al riscului”, prin care activitățile cu grad ridicat de controverse au fost înlocuite treptat cu investiții considerate mai respectabile de piețele financiare și de opinia publică.
