Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis definitiv contestația DIICOT și a menținut sechestrele instituite în 2015 în dosarul presupusei rețele de evaziune fiscală de la Dragonul Roșu. Deși ancheta a început acum aproape 11 ani, procesul nu a ajuns încă la judecarea propriu-zisă a acuzațiilor.
Bunuri, conturi și sume de bani indisponibilizate de DIICOT în urmă cu aproape 11 ani rămân sub sechestru în dosarul presupusei rețele de evaziune fiscală care ar fi vândut mărfuri importate din China în complexul Dragonul Roșu. Instanța a admis definitiv, la 19 august 2026, contestația procurorilor și a desființat hotărârea prin care judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București dispusese, la 23 iunie, ridicarea unora dintre măsurile asigurătorii.
Decizia menține sechestre asupra unor terenuri și locuințe, automobile, conturi bancare, stocuri de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și asupra unor sume în lei și valută.
Numai valorile exprimate în moneda națională și precizate în hotărâre însumează cel puțin 1,87 milioane de lei. La acestea se adaugă zeci de mii de euro și dolari, yeni, yuani, dolari canadieni, mai multe proprietăți și vehicule, precum și eventualele sume care vor intra în conturile persoanelor și firmelor vizate.
Dosarul nu a ajuns încă la judecarea faptelor
Dosarul principal, cu numărul 1493/2/2025, a fost înregistrat la Curtea de Apel București la 10 martie 2025, la aproape zece ani după declanșarea anchetei. Obiectul cauzei îl reprezintă infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Portalul instanțelor afișează formal stadiul procesual „fond”, deoarece cauza a fost înregistrată la instanța competentă să judece în primă instanță. Această etichetă nu înseamnă însă că a început judecarea efectivă a acuzațiilor. Până la 19 august 2026, în dosarul principal nu era afișată nicio ședință de judecată și nicio cale de atac.
Dosarele asociate, inclusiv cel privind sechestrele, arată că procedurile se desfășoară încă în fața judecătorului de cameră preliminară. În această etapă sunt verificate legalitatea rechizitoriului, administrarea probelor și actele efectuate de procurori. Martorii nu sunt audiați asupra faptelor, probele nu sunt evaluate pentru stabilirea vinovăției, iar instanța nu judecă încă fondul acuzațiilor.
Prin urmare, după aproape 11 ani de la instituirea primelor sechestre, cauza nu a depășit camera preliminară și nu a intrat în judecata propriu-zisă. Curtea de Apel București nu a stabilit nici măcar primul termen la care să înceapă analiza faptelor imputate celor 17 inculpați.
ANAF este parte civilă în proces, iar alături de persoanele trimise în judecată figurează numeroase firme introduse drept părți responsabile civilmente. Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Peste 480.000 de lei și valută, ridicate de la Han Mengjie
Cea mai mare sumă în numerar menționată în decizia din 19 august îi aparține inculpatului Han Mengjie. Instanța a menținut sechestrul asupra a 481.570 de lei, 23.770 de dolari și 10.650 de euro, bani ridicați în timpul anchetei și depuși în decembrie 2015 la o sucursală BCR.
Sub sechestru rămâne și suma de 37.115 lei obținută după valorificarea de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI a unui autoturism Audi A5. Judecătorii au menținut măsura și asupra unui teren intravilan și a unei clădiri de locuit aparținând inculpatului, precum și asupra banilor existenți sau care vor alimenta conturile sale bancare.
În cazul lui Lin Yi, sechestrele acoperă 103.240 de lei, 230 de dolari, 445 de euro și 60.000 de yeni. Rămân indisponibilizate două autoturisme BMW Seria 5, un Saab și o autoutilitară Peugeot Boxer, dar și un teren intravilan și o locuință.
De la Pan Guanghuan au fost ridicate 13.470 de lei și 90.000 de dolari, iar măsura asigurătorie continuă să se aplice bunurilor mobile și conturilor sale.
Instanța a menținut și sechestrul asupra unui Range Rover Sport ridicat de la Ye Xinming, despre care hotărârea arată că este proprietatea lui Pan Guanghuan. În cazul lui Ye Xinming rămân blocate și sumele de 5.700 de lei, 595 de euro, 60 de dolari, 7.400 de yuani și 365 de dolari canadieni.
Proprietățile și despăgubirile lui Robert Florin Paraschiv rămân blocate
O parte importantă a deciziei îl privește pe Robert Florin Paraschiv, fost ofițer de poliție prezentat de anchetatori, la declanșarea cercetărilor, drept unul dintre coordonatorii presupusei rețele.
Instanța a menținut sechestrul asupra unei construcții și a cel puțin zece terenuri sau cote de teren care îi aparțin. Suprafețele menționate în hotărâre variază de la 44 și 93 de metri pătrați până la aproape 2.000 de metri pătrați.
De asemenea, rămân poprite toate sumele care ar urma să-i fie plătite în cadrul unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică desfășurate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banii aferenți exproprierii nu vor putea fi încasați liber, ci vor rămâne indisponibilizați în limita stabilită în dosar.
Mașini, bani și un imobil, blocate în cazul altor inculpați
În cazul lui Constantin Beizadea, judecătorii au menținut sechestrul asupra a 85.436 de lei și 225 de euro, precum și asupra unui imobil și a conturilor bancare.
Andi Bălănică rămâne cu sechestru asupra a 16.000 de lei și 6.600 de euro. Instanța a păstrat și poprirea asupra altor 7.000 de lei depuși într-un cont UniCredit Bank în octombrie 2018.
Pentru Florin Robert Otea rămân indisponibilizate două automobile înmatriculate în Bulgaria – un Hyundai Accent și un Mercedes E220 –, suma de 4.000 de dolari și conturile bancare.
În cazul lui Sih Mehmet Tosun, măsurile privesc bunuri mobile, conturile bancare, 100 de euro ridicați în anchetă și 3.275 de lei rezultați din vânzarea de către ANABI a unui Mercedes-Benz E 270 CDI.
Sechestre și asupra firmelor implicate în dosar
Atmond Tradeimpex rămâne cu peste 540.000 de lei indisponibilizați. Banii provin din valorificarea unui BMW Seria 5 și a unor stocuri de marfă. Restul stocului nevândut și conturile societății rămân, de asemenea, sub sechestru.
Pentru Wind Focus Consulting și Time Is It, instanța a menținut indisponibilizarea a 406.000 de lei obținuți de ANABI din valorificarea unor stocuri de încălțăminte și îmbrăcăminte. Conturile Wind Focus Consulting rămân blocate.
În cazul Tiffany Fashion Store, sechestrul acoperă aproape 99.000 de lei proveniți din valorificarea a patru autoutilitare Iveco Daily, precum și sumele din conturile firmei.
Resort Silver Compact are indisponibilizate 6.900 de lei, 3.200 de yuani și peste 30.000 de lei obținuți din vânzarea unor articole de îmbrăcăminte. Navigator A&V rămâne cu două sume, de 806 lei și 10.129 de lei, rezultate din valorificarea unor stocuri de încălțăminte.
Sechestrul a fost menținut și asupra stocurilor de încălțăminte ale Benzona Group, asupra conturilor Sarlo Design, precum și asupra a două sume însumând peste 23.000 de lei aparținând Iasimar Top.
Acuzațiile și personajele principale ale dosarului
Potrivit acuzațiilor făcute publice la declanșarea anchetei, în noiembrie 2015, presupusa grupare importa pe cale maritimă mărfuri fabricate în China, în special îmbrăcăminte și încălțăminte. Valoarea produselor ar fi fost declarată la vamă sub nivelul real pentru diminuarea taxelor vamale, a TVA și a celorlalte obligații către bugetul de stat. Mărfurile erau introduse apoi în circuitul comercial și vândute în principal prin firme și magazine din complexul Dragonul Roșu.
DIICOT susținea că sumele obținute ar fi fost trecute prin mai multe societăți și transferate inclusiv în Turcia, pentru ascunderea originii și pierderea urmei banilor. Prejudiciul estimat de procurori la începutul anchetei depășea 50 de milioane de lei.
Robert Florin Paraschiv, fost căpitan de poliție, a fost prezentat public de anchetatori drept unul dintre coordonatorii presupusei rețele. Acesta ar fi fost ajutat de avocatul Eugen Alexandru Diaconu, trimis și el în judecată. Printre personajele centrale se află oamenii de afaceri chinezi Han Mengjie și Lin Yi, de la care au fost indisponibilizate cele mai importante sume și mai multe proprietăți și automobile.
Pe lista inculpaților mai figurează Cătălin Remus Tănase, Andrei Vlad Curpene, Mehmet Veysi Kucuk, Constantin Beizadea, Florin Robert Otea, Vasile Stanciu, Marius Vasi Pătrașcu, Ye Xinming, Pan Guanghuan, Ibrahim Avci, Sih Mehmet Tosun, Andi Bălănică și Silvia Parepa.
Decizia definitivă din 19 august 2026 nu stabilește vinovăția acestora. Menținerea sechestrelor are rolul de a garanta recuperarea eventualului prejudiciu, plata despăgubirilor solicitate de ANAF sau confiscarea bunurilor, dacă acuzațiile procurorilor vor fi confirmate printr-o hotărâre definitivă.
