DIICOT a făcut miercuri 12 percheziții în București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Bacău într-un dosar privind presupusa eludare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană. Ancheta vizează, printre altele, un strung vertical în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro, care ar fi urmat să ajungă, prin intermediari din state terțe, la o entitate din Belarus aflată sub sancțiuni europene.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au descins miercuri la 12 adrese într-o anchetă care vizează activități comerciale și tehnice privind fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare. Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat operațiuni comerciale cu utilaje care puteau fi folosite atât în scopuri civile, cât și la fabricarea unor echipamente cu destinație militară.
Strungul de 1,75 milioane de euro
Unul dintre echipamentele aflate în centrul anchetei este un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro. Procurorii susțin că au identificat date potrivit cărora pentru acest utilaj au fost făcute demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus asupra căreia sunt aplicate măsuri restrictive ale Uniunii Europene.
Schema investigată de DIICOT ar fi presupus, astfel, folosirea unor intermediari și a unor societăți din state terțe pentru ca beneficiarul final să nu fie identificat în mod direct.
Anchetatorii verifică dacă aceste circuite comerciale au fost utilizate tocmai pentru disimularea beneficiarului final și pentru evitarea regimului european de control al exporturilor.
Utilaje civile, transformate pentru utilizare militară
Investigația nu se limitează însă la traseul comercial al utilajelor. DIICOT susține că, prin integrarea unor componente hardware și software și prin modificarea parametrilor tehnici, unele dintre acestea ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.
În cazul operațiunilor investigate, ar fi existat și încercări de obținere a autorizațiilor necesare pentru export. Potrivit procurorilor, după ce autoritățile competente au respins aceste solicitări, operațiunile ar fi continuat. Acesta este unul dintre elementele pe care anchetatorii urmează să le clarifice pentru a stabili dacă operațiunile comerciale au urmărit eludarea deliberată a regimului sancțiunilor și a regulilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare.
Opt suspecți, urmăriți penal
DIICOT a început urmărirea penală față de opt suspecți, cercetați, în diferite forme de participație, pentru infracțiunea prevăzută de OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din Bacău și Dâmbovița și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.
