Categorie: Investigații

Este oficial. ANAF a încercat să ascundă că a permis acumularea unor datorii de un miliard de lei la buget de firma care îi plătește pe cumnații lui Marian Neacșu

Marian Păvălașc

Parchetul General confirmă pentru NewsCenter.ro că nu a primit nicio sesizare privind acumularea datoriilor fiscale de aproape un miliard de lei de către Urban SA, compania care asigură servicii de salubritate în Sectorul 6 al Capitalei. Răspunsul completează informațiile transmise anterior de DNA și DIICOT, instituții care au verificat propriile…

Protecție de la ANAF pentru firma cu datorii de un miliard de lei la bugetele publice. Fiscul nu a sesizat DNA sau DIICOT în cazul datoriilor acumulate de Urban SA

Marian Păvălașc

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) refuză să spună dacă a formulat o plângere penală în cazul Urban SA, companie care a acumulat datorii de aproape un miliard de lei la bugetele publice, inclusiv sute de milioane de lei la bugetele asigurărilor sociale și de sănătate. În schimb, răspunsurile primite…

Investigația din 2016 privind căminele de bătrâni ale artiștilor Saleno: bolnavii erau înfometați, suprasedați, iar locuințele le erau scoase la vânzare

Marian Păvălașc

Investigația a fost publicată în 2016 în cotidianul Libertatea și și a fost atacată în instanțe de mai multe ori de familia Saleno care a cerut daune de un milion de euro și scoaterea articolului, ceea ce a obținut din partea Ringier, compania care deține publicația Libertatea. Toate instanțele de…

Cele trei firme cu acționari reali ascunși care ocolesc legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Marian Păvălașc

Trei societăți comerciale din România funcționează cu acționariat ascuns care ocolește legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care obligă toate persoanele juridice să declare beneficiarul real. Cele trei firme sunt legate între ele. În cazul a două firme, proprietarii adevărați nu sunt cunoscuți nici măcar de Oficiul Național…

Combustibilul care pleacă din apartamentul cumnaților lui Marian Neacșu, strategul PSD, și ajunge la grupul Urban, cu datorii de un miliard de lei la bugetele publice

Marian Păvălașc

Potrivit datelor ANAF analizate de NewsCenter.ro, Urban SA din București a acumulat datorii fiscale de aproape un miliard de lei, fiind una dintre companiile cu cele mai mari restanțe la bugetul de stat care își continuă activitatea. ANAF nu ne-a răspuns la întrebările legate de acumularea datoriilor companiei. În același…

Socrul și fostul partener de afaceri ai lui Adrian Veștea, conectați cu afaceri cu profituri de 17 milioane de lei la Dino Parc. Premierul desemnat a aprobat concesiunile ieftine

Marian Păvălașc

Adrian Ioan Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul guvern și, mai ales, să rupă din PNL, a influențat decisiv, din calitatea de primar, inaugurarea în 2015 a celei mai de succes afaceri turistice din Râșnov. Succesul de peste 61 de milioane de lei profituri se datorează și…

Blocul construit pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa este ilegal. Apartamentele nu pot fi vândute. Decizia Tribunalului București

Marian Păvălașc

Tribunalul București a decis că dreptul de proprietate asupra blocului ridicat pe strada Heliului nr. 14B-16, în apropierea Aeroportului Băneasa, a fost intabulat nelegal. Hotărârea închide un capitol într-unul dintre cele mai controversate proiecte imobiliare din Sectorul 1, o clădire construită fără autorizații pe un culoar de zbor spre pista…

Nicușor Dan ar putea lucra, prin contractul de lobby de 3,4 milioane de dolari, cu un aliat american suveranist al lui George Simion

Marian Păvălașc

Administrația Prezidențială condusă de Nicușor Dan ar putea ajunge să colaboreze, prin contractul de lobby de până la 3,4 milioane de dolari, cu persoane și structuri apropiate de cercul conservator MAGA al lui Donald Trump, unde are deja acces și George Simion, președintele AUR. Eversheds Sutherland, firma de lobby cu…

Soțul senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc negocia cu oamenii fraților Cămataru „fondul de rulment”. După ce a ieșit din Poliție, a trăit din afaceri imobiliare

Marian Păvălașc

Soțul senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc apare în primul dosar cunoscut al clanului Cămătaru, de la începutul anilor 2000. Viorel Pauliuc poartă discuții despre „fondul de rulment” și recuperarea unor datorii cu un locotenent al fraților Cămătaru. „Fondul de rulment” reprezenta banii de șpagă pe care interlopii îi împărțeau. După plecarea…

NewsCenter.ro a întrebat Administrația Prezidențială despre posibile contracte de lobby. O săptămână mai târziu, Președinția a anunțat că a semnat un contract

Marian Păvălașc

NewsCenter.ro a întrebat, în data de 20 mai, Administrația Prezidențială despre posibile contracte de lobby după vizita lui Jason Miller. O săptămână mai târziu, Președinția a anunțat oficial un contract de lobby în SUA. Valoarea contractului poate ajunge până la 3,4 milioane de dolari. Este cel mai mare contract de…

Părinții ministrului Florin Barbu sunt vecini cu familia care câștigă sute de milioane de lei din contractele de irigații finanțate de Ministerul Agriculturii

Andrei Tomanciuc

Părinții lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, dețin trei terenuri în comuna Milcovul, județul Olt, suprafețe preluate de la Alin Florin Popa. Acesta este o rudă a lui Cătălin Popa, acționarul majoritar din acte al firmei Carmin PopStar Prod, așa cum reiese din datele firmei înregistrate la Registrul Comerțului. Ba, soții…

Legături între PSD-AUR încă din 2024. Apropiații lui Marcel Ciolacu au făcut promovare pentru George Simion în 2024. Contractul și facturile

Marian Păvălașc

Firma Best Digital Kit a depus, la Judecătoria Buftea, un contract de promovare a lui George Simion, încheiat cu partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Societatea Best Digital Kit este controlată de apropiați ai Sorinei Docuz, parteneră fostului premier Marcel Ciolacu (PSD). George Simion a refuzat să ne răspundă la…

Firmele implicate în fotografiile trucate cu Nicușor Dan au activitatea în clădiri Digi Romania. Grupul a avut contracte directe de promovare cu Nicușor Dan în campania din 2025

Marian Păvălașc

Firma Training Private Group SRL, cea care a dat comanda pentru fotografiile trucate, are punct de lucru în cadrul platformelor Digi România pentru posturile de televiziune ale companiei de cablu, așa cum a descoperit NewsCenter.ro. Mai mult, firma CStudio Ro Film Production SRL, cea care a făcut filmarea și capturile…

Șeful hotelului unde se caza Iohannis când mergea la schi la Păltiniș a ajuns director la Transelectrica

Andrei Tomanciuc

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) verifică posibile fapte de corupție care l-ar viza pe Cătălin Nadolu, membru al Directoratului Transelectrica, potrivit informațiilor obținute din surse judiciare. Nadolu a ajuns în conducerea companiei de stat după 2021, iar anterior a ocupat funcții de conducere în cadrul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului…

Imperiul imobiliar al prietenului lui Florin Manole unde părinții ministrului de la Muncă au plătit cash un apartament

Andrei Tomanciuc

Din 2022, Alberto Iosif Caraian, consilier local PSD în Sectorul 1, nu mai figurează cu nicio proprietate în declarațiile de avere, deși este cunoscut ca dezvoltator imobiliar activ în zonă. Situația apare în contextul în care, potrivit datelor analizate de Fanatik, investițiile imobiliare ale familiei nu au dispărut, ci au…

Părinții pensionari ai ministrului Florin Manole au luat cash un apartament de lux de la un consilier general PSD. Locuința a fost vândută, prin bancă, după 48 de zile

Marian Păvălașc

Ministrul muncii, Florin Petre Manole, nu a fost proprietar niciodată. În schimb, prietenul și colegul de partid Alberto Caraian a construit blocuri întregi, prin care au trecut și părinții liderului PSD Sector 1. Din 2022, Alberto Iosif Caraian, un consilier local din Sectorul 1, destul de puțin cunoscut, dar apropiat…

Cum au ajuns acționari cu origini rusești să întârzie livrările de blindate pentru Armata Română. Otokar s-a aliat inițial cu alți proprietari ai Automecanica

Marian Păvălașc

Negocierile dintre Otokar, importantă companie turcească din industria de apărare, și Automecanica SA Mediaș pentru dezvoltarea în România a blindatelor Cobra II destinate Armatei Române au început încă din 2022, cu mult înainte de finalizarea procedurii de achiziție. Informațiile au fost oferite pentru NewsCenter.ro de compania turcă Otokar Defence, parte…

Ancheta DNA privind acțiunile de la Fondul Proprietatea ale lui Cristian Bușoi. Liderul PNL ar fi câștigat 12 milioane lei, în timp ce proprietarii de drept au primit doar 80.000 de euro

Marian Păvălașc

Unul dintre dosarele de corupție privind despăgubirile ANRP, care nu a fost trimis în judecată, viza despăgubiri acordate pentru un teren din Timișoara, despăgubiri ajunse la Cristian Bușoi. Cristian Bușoi, actualul secretar de stat la Ministerul Energiei, a obținut peste 12 milioane de lei dintr-o despăgubire care a fost anchetată…

Un grup de firme are lucrează pentru Glovo, Bolt și Uber a adunat datorii la stat de 7 milioane de lei. Un acționar a scos de la bancomate 2,3 milioane de lei

Marian Păvălașc

Grupul SGV – partener al firmelor de ride-sharing Glovo, Bolt, Uber și Wolt – este acuzat că firmele din grup intră intenționat în insolvență pentru a evita plata taxelor către bugetele publice, dar și către partenerii de afaceri, așa cum reiese din sesizările primite de Agenția Națională de Administrare Fiscală…

Investitori imobiliari apropiați de George Simion au ridicat fără autorizație blocul de pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa

Andrei Tomanciuc

Deși, aparent, investitorii imobiliari care au ridicat blocul de pe culoarul de zbor al avioanelor, fără niciun fel de autorizație, nu sunt mari dezvoltatori, în realitate aceștia fac parte dintr-o grupare de finanțatori care, împreună, au construit zeci de blocuri în Capitală și în apropierea Bucureștiului, concurând cu unele dintre…

Fostul partener de afaceri al politicianului Gabriel Mutu deține 3 clădiri de lux în Lugano. Fostul senator a fost cercetat pentru că și-a ascuns averea

Marian Păvălașc

Cel puțin trei clădiri, cu o valoare de piață estimată la peste 20 de milioane de euro, sunt deținute în centrul orașului Lugano, Elveția, de membri ai familiei Iordăchescu. Presa locală evaluează imobilele la peste 40 de milioane de euro. Capul familiei, Cătălin Iordăchescu, este un apropiat al fostului senator…

DOCUMENTE Șoferul Sorin Iancu a luat, cu banii din irigații, exact terenurile pe care primarul Olguța Vasilescu vrea să facă investiții

Marian Păvălașc

Firma Nicosorian Total Ins SRL, controlată de fostul șofer Sorin Iancu, nu a transferat direct bani doar în ferma familiei lui Paul Stănescu, așa cum a dezvăluit NewsCenter.ro, ci și într-o fostă firmă de construcții din Craiova, TCIF SA. Miza tranzacției este dată de terenurile companiei pe care Primăria Craiova,…